• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymała kolejnego członka grupy przestępczej.
• Zatrzymany mężczyzna kierował grupą, która wystawiła ponad 4 tys. pustych faktur na kwotę 61 mln zł.
• To kolejny wątek w śledztwie prowadzonym przez Mazowiecką KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku oraz Prokuraturę Regionalną w Warszawie.

Podczas śledztwa ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym. W jej skład wchodzili m.in.: obywatele polscy, a także osoby narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej.

Członkowie grupy są odpowiedzialni za popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych, polegających m.in. na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniu się nimi.

Kontenery z Azji

Ujawniona działalność polegała na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen. Wykorzystywano do tego fikcyjne firmy, stworzone na potrzeby prowadzonego procederu.

Spółki zaniżały wartości celne nabywanych towarów i nie uiszczały należnych podatków. 

Chińskie towary w Wólce

Importowane towary trafiały do sprzedaży głównie w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej i w Jankach. Zyski ze sprzedaży tych towarów wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kolejny wątek w sprawie

Służby zatrzymały podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą. Zgodnie z ustalaniami odpowiadał za kierowanie działalnością grupy po zatrzymaniu w 2022 r. jej organizatora.

Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

W śledztwie dotyczącym całej sprawy Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty 92 podejrzanym, którzy wstawili ponad 43 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 900 mln.

Śledztwo trwa – 6 aktów oskarżenia w sądzie

Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to ponad 80 mln zł. Dotychczas Prokuratorzy skierowali w tej sprawie aż 6 aktów oskarżenia.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.