«Powrót

Kolejna grupa przestępcza rozbita. Akcja służb w ponad 70 miejscach

Kolejna grupa przestępcza rozbita. Akcja służb w ponad 70 miejscach

Kolejna grupa przestępcza rozbita. Akcja służb w ponad 70 miejscach

Kalkulator, formularze, dokumenty
Funkcjonariusz przegląda segregatory z dokumentami
  • Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
  • Członkowie grupy wystawiali fikcyjne faktury.
  • Skarb Państwa odzyskał już przeszło 25 mln zł.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS), Zarządu w Warszawie CBŚP i Zarządu w Krakowie CBA zatrzymali, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zbrodnia fakturowa

Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczały one fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług. Były wykorzystywane do obniżenia podatku, który powinien trafić do budżetu państwa.

Wysokość wyłudzonego podatku, w tym przypadku, szacuje się na ponad 86 mln zł.

Nowy wątek w śledztwie

To kolejna akcja w ramach wspólnego śledztwa służb. Tym razem funkcjonariusze przeszukali ponad 70 miejsc związanych z działalnością grupy i zatrzymali 20 podejrzanych. Zabezpieczono ich majątek o wartości blisko 4 mln zł oraz zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości 800 tys. zł.

114 podejrzanych, 10 aresztowanych

Obecnie w całym śledztwie jest 114 podejrzanych, spośród nich śledczy zatrzymali już 105. Zabezpieczono ich majątek na kwotę 16 mln zł.

Wobec 10 osób zastosowano tymczasowy areszt. Główny organizator procederu pozostaje w areszcie od października 2021 roku. Osoby kierujące grupą usłyszały zarzuty zbrodni fakturowej, udziału w grupie przestępczej oraz „prania brudnych pieniędzy".

Wszyscy zatrzymani są podejrzani o oszustwa podatkowe i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Kontrole trwają

Równolegle do prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze MUCS kontrolują kolejnych nierzetelnych podatników. Dzięki temu Skarb Państwa odzyskał już przeszło 25 mln zł.

Obejrzyj film na naszym FB.