«Powrót

Handel bez VAT-u

Handel bez VAT-u

Handel bez VAT-u

Na zdjęciu widać wnętrze sklepu z odzieżą, który został skontrolowany przez funkcjonariuszy
Na zdjęciu widać funkcjonariusza KAS, który przelicza pieniądze ujawnione w kontrolowanym lokalu
Na zdjęciu widać funkcjonariusza KAS, który robi zdjęcia zatrzymanych towarów do dokumentacji dowodowej.
  • Oszustwo podatkowe na dużą skalę zostało wykryte na Wólce Kosowskiej.
  • 432 tys. zł w gotówce zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej KAS we współpracy z radomską Komendą Wojewódzką Policji.

Rezultatem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS), było ujawnienie nielegalnego procederu związanego z handlem towarem importowanym z Chin.
Podczas wspólnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy MUCS oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Radomiu, przeszukano jeden z boksów handlowych na terenie Wólki Kosowskiej. Zarejestrowana była w nim siedziba jednej ze spółek objętych śledztwem.
Podczas kontroli zabezpieczono gotówkę w wysokości 91.000 USD, 15.000 zł, i 15.000 EURO, na łączną  kwotę 432 000,00 zł oraz dokumentację księgową firmy. Zebrane materiały zostały zabezpieczone przez zespół techników kryminalistyki.
Z zabezpieczonych dowodów wynika, że spółka importowała towary handlowe z Chin,a nie kupowała ich w Polsce, co miały potwierdzać wykazywane w składanych deklaracjach tzw. „puste" faktury.
Ujawnione dokumenty potwierdzają, że podejrzana spółka od 2016 r. prowadziła nierzetelnie księgi podatkowe i zaniżała obroty osiągane z handlu wyrobami odzieżowymi produkowanymi w Chinach.
Prezesowi zarządu firmy, obywatelowi Chin postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku.
„Przedmiotowa sprawa jest przykładem efektywnej walki z przestępczością godzącą w uszczuplenia skarbu państwa." – powiedział Wojciech Pawlak Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Naczelnik MUCS w Warszawie.

 

 

FILM Z AUDIODESKRYPCJĄ