- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła grupę powiązanych firm, które posługiwały się fałszywymi fakturami.
- Spółki deklarowały działalność w zakresie tzw. outsourcingu pracowniczego.
- Zabezpieczono ponad 3,6 mln zł na rachunkach kontrolowanych firm.
Pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie wykryli grupę powiązanych firm, które wykorzystywały fikcyjne faktury do rozliczeń podatkowych. Podmioty działały w obszarze tzw. outsourcingu pracowniczego. Dokumenty księgowe spółek nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji.
Fałszywe „usługi cyfrowe"
Firmy deklarowały, że kupują nowoczesne usługi cyfrowe, m.in. licencje do programów oferujących benefity oparte na kryptoaktywach. Podczas kontroli ustalono, że w rzeczywiści platforma nie oferowała żadnych realnych funkcji.
Oprócz wyłudzania podatków, firmy zaniżały składki ZUS. Bezprawnie korzystały z ulg i wyłączeń składkowych.
Pierwsze odzyskane środki
Szacunkowa wartość nierzetelnych faktur przekracza 91 mln zł, co oznacza, że należny podatek VAT wynosi 17 mln zł.
Dzięki blokadzie STIR na 5 rachunkach bankowych kontrolowanych spółek zabezpieczono ponad 3,6 mln zł. Środki te trafiły do budżetu państwa.
Kontrole i korekty
Wobec głównych uczestników procederu MUCS w Warszawie wszczął 11 kontroli celno-skarbowych. Trzy firmy po rozpoczęciu kontroli skorygowały samodzielnie swoje rozliczenia.
Sprawa ma charakter rozwojowy.