- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) i Prokuraturą Regionalną w Warszawie zlikwidowała międzynarodową grupę przestępczą.
- Zatrzymano 4 członków grupy, którzy odpowiadają za wystawienie 39 tys. fałszywych faktur VAT na kwotę ponad 741 mln zł.
- To kolejny etap śledztwa dotyczącego działalności grupy na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej.
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny akt oskarżenia w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT, nielegalnym importem towarów z krajów Dalekiego Wschodu oraz praniem pieniędzy. Śledztwo prowadzone jest przez Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy w Warszawie wspólnie z CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Aktem oskarżenia objęto cztery osoby, które w strukturze grupy pełniły funkcję tzw. wykonawców. Zajmowały się, m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, obsługą rachunków bankowych spółek, przygotowywaniem fikcyjnej dokumentacji oraz przekazywaniem jej do biur rachunkowych i kontrahentów. Oskarżeni odpowiadają za wystawienie ponad 39 tys. faktur na łączną kwotę brutto przekraczającą 741 mln zł. Podatek wynikający z tych dokumentów wynosił ponad 138 mln zł.
Grupa działała w latach 2018 - 2022 na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej. Jej członkowie, w tym obywatele Polski, Ukrainy, Wietnamu i Indii organizowali import towarów z krajów Dalekiego Wschodu, drogą morską, za pośrednictwem innych państw strefy Schengen. Wykorzystywali do tego sieć ponad 150 spółek, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, a zostały utworzone na potrzeby przestępczego procederu.
Spółki uczestniczące w procederze zaniżały wartości celne sprowadzanych towarów, co pozwalało na unikanie należnych podatków. Następnie, za pomocą kolejnych podmiotów, tworzono wielopoziomowe łańcuchy spółek służące do wystawiania tzw. pustych faktur, czyli dokumentów, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Miały one uwiarygadniać fikcyjny obrót towarami i ukrywać faktyczny przepływ pieniędzy.
Każdy z członków grupy dysponował własnym zestawem spółek, za pośrednictwem których realizowano operacje finansowe i handlowe. Na rachunki tych podmiotów wpływały środki ze sprzedaży towarów, prowadzonej głównie w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej i Jankach. Pieniądze były następnie transferowane za granicę, m.in. do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przelewy między kolejnymi spółkami miały utrudnić ustalenie rzeczywistych zleceniodawców i ukryć pochodzenie nielegalnych zysków.
W śledztwie przedstawiono zarzuty ponad 100 osobom. Łącznie członkowie grupy wystawili ponad 43 tys. nierzetelnych faktur VAT o wartości brutto blisko 900 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia przekroczyła 80 mln zł. Dotychczas prokuratorzy skierowali do sądów 12 aktów oskarżenia.