- Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) z Delegatury w Krakowie zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
- To kolejne zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.
- Tym razem straty budżetu państwa mogły wynieść ponad 4,5 mln zł.
Śledztwo KAS i CBA w woj. wielkopolskim
Funkcjonariusze KAS i CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukali kilkanaście miejsc w Wielkopolsce związanych z działalnością grupy przestępczej. Zabezpieczyli dokumentację księgową i nośniki elektroniczne. Zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wystawianiem pustych faktur oraz inne oszustwa podatkowe.
„Lewy" leasing i gniazda bobrów
Grupa przestępcza działała w latach 2019-2022 na terenie całego kraju. Stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały m.in. fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi, leasing samochodów a nawet… usuwanie gniazd bobrów.
To już trzecia akcja służb w śledztwie trwającym od 2021 r. Tym razem wartość wystawionych pustych faktur VAT to ok. 20 mln zł. Szacowane straty budżetu to ok. 4,5 mln zł.
4 zatrzymanych w areszcie
Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na uczestniczeniu w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz popełnieniu oszustw podatkowych.
Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Wartość zabezpieczonego mienia podejrzanych wynosi ponad 7,5 mln zł.
Kontrole celno-skarbowe trwają
W związku z tym śledztwem mazowiecka KAS wszczęła 60 kontroli. 34 z nich zostały zakończone.
Dotychczas w sprawie jest 30 podejrzanych, z czego wobec 8. zastosowano tymczasowy areszt. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policyjny.
Śledztwo dotyczy nieprawidłowości podatkowych na kwotę ok. 57 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia podejrzanych to ponad 19 mln zł.
Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.