- Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali 20 członków grupy przestępczej, która wyłudzała VAT.
- Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
- Grupa działała na terenie całego kraju i zajmowała się handlem sprzętem elektronicznym.
W ramach śledztwa, nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie we współpracy z funkcjonariuszami CBŚP – Zarząd w Warszawie oraz ABW przeprowadzili działania operacyjne na terenie czerech województw. Przeszukali ponad 40 mieszkań i firm oraz zatrzymali 20 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT.
Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2014-2018 na terenie całej Polski oraz innych państw europejskich. Jej członkowie wprowadzali na rynek sprzęt elektroniczny na podstawie nierzetelnych i fałszywych faktur VAT. Oszustwo oparte było na mechanizmie tzw. karuzeli podatkowej. Kolejne podmioty gospodarcze, które pełniły rolę „znikających" podatników lub „buforów", tworzyły fałszywą dokumentację. Straty Skarbu Państwa szacuje się na około 1,5 mld złotych.
Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali do dalszej analizy dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.
Na poczet przyszłych kar finansowych i środków karnych zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym nieruchomości, pieniądze, biżuterię oraz luksusowe samochody, o łącznej wartości ponad 15 mln złotych.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Przedstawiono im zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której dokonywano szeregu przestępstw gospodarczych i skarbowych. Decyzją sądu 5 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.
Sprawa jest rozwojowa.