- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 5 osób w związku z podejrzeniem wyłudzenia blisko 3 mln zł z programu Tarczy Finansowej oraz wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.
- Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w 2020 r. mazowieckie i śląskie firmy, na podstawie fałszywej dokumentacji, wyłudziły blisko 3 mln zł subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Firmy wystawiały nierzetelną dokumentację, która umożliwiła uzyskanie subwencji, wystawiały również fikcyjne faktury VAT.
Służby zatrzymały 5 osób na terenie Warszawy, Szczecina, Zawiercia, Olsztyna i Bielska-Białej.
Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz usiłowania ukrycia przestępczego pochodzenia pozyskanych w ten sposób środków. Trzech pozostałych usłyszało zarzuty wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Przeszukano 20 obiektów, mogących mieć związek z działalnością podmiotów gospodarczych.
Sąd orzekł tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy dla dwóch podejrzanych, wobec kolejnych dwóch Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Dodatkowo Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym 2,9 mln zł.
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ustalił, że zatrzymani za pomocą nabywanych spółek wykorzystywali sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych. Zablokował na rachunkach bankowych ok. 2,1 mln zł. W firmach wszczęto kontrole celno-skarbowe.