• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.
• Podejrzani wyłudzali podatek VAT.
• Aresztowano 4 osoby.
• Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Wspólna akcja KAS i CBŚP

Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Białymstoku, zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Przeszukano biura rachunkowe oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono 314 tys. zł w gotówce.

Międzynarodowy charakter grupy

Członkowie grupy zajmowali się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Wśród nich byli obywatele narodowości hinduskiej, ukraińskiej i polskiej.

Handel na papierze

Grupa działała na terenie woj. mazowieckiego. Przedmiotem jej działalności był handel sprzętem AGD i gospodarstwa domowego. Wystawiali fałszywe faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji.

W ten sposób „wyprali" ok. 180 mln zł oraz wyłudzili 19 mln zł.

Tymczasowy areszt i zarzuty

Na wniosek prokuratury aresztowano 4 mężczyzn. Usłyszeli zarzuty m.in. działania w grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Jeden z nich jest podejrzany o kierowanie grupą.

Sprawa jest rozwojowa. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.