• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) zatrzymała osoby związane z „fabryką faktur".
• Wartość fikcyjnych usług oraz dostaw wynosi ponad 1 miliard złotych.
• To kolejne zatrzymania w przedmiotowym śledztwie.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie (MUCS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 12 osób, które zakładały podmioty wystawiające fikcyjne faktury VAT.

W działaniach, które przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego uczestniczyło blisko 60 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty.

Nabywcy faktur, których liczba obecnie wynosi 1000 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług oraz dostaw wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

Funkcjonariusze i pracownicy MUCS w Warszawie w ramach tzw. „fabryki faktur" wszczęli od maja 2021 roku 181 kontroli celno-skarbowych wobec podmiotów uczestniczących w procederze wyłudzenia podatku VAT. Zakończono już 84 kontrole z sumą ustaleń przekraczającą 20 mln złotych. Znaczna część podmiotów wpłaciła już uszczuplone należności budżetowe. Wobec kolejnej grupy podmiotów prowadzone są czynności analityczne.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym to pomocnictwo do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im kara pozbawienia wolności od roku do lat 8.

To kolejne zatrzymania w przedmiotowym śledztwie.

W maju oraz październiku 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano i  przedstawiono zarzuty 67 podejrzanym, w tym osobom ze ścisłego kierownictwa grupy, która zajmowała się procederem.