• Mazowiecka i podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wraz z funkcjonariuszami Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymała 9 członków grupy przestępczej.
• Podejrzani to osoby o różnej narodowości.
• Fikcyjne spółki wystawiły faktury na 41 mln zł.
• Łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 4 mln dolarów oraz 4 mln euro.
• Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie i Podlaskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Zarządu w Białymstoku CBŚP zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 9 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie województwa mazowieckiego.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy, a także popełnienia tzw. zbrodni vatowskich.

Za pomocą utworzonych spółek, wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 milionów złotych. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku przestępczego procederu wynoszą blisko 6 milionów złotych.

Członkowie grupy importowali towary z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, założonych na potrzeby tego procederu.

Uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej) środki pieniężne, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki Chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 4 milionów dolarów oraz 4 milionów euro.

Zatrzymanie 9 członków grupy jest rezultatem wcześniejszych czynności procesowych oraz zatrzymań dokonanych w maju 2021 roku oraz styczniu 2022 roku. Wówczas sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania m.in. wobec podejrzanych kierujących grupą.

Wobec czterech podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, w przypadku tzw. zbrodni vatowskiej karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.