- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zlikwidowały międzynarodową grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym importem towarów z krajów Dalekiego Wschodui wyłudzaniem podatku VAT.
- Ustalono, że członkowie grupy wystawili ponad 43 tys. faktur VAT o łącznej wartości blisko 900 mln zł.
- Prokuratorzy w sprawie skierowali już do sądów 15 aktów oskarżenia.
W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno - Skarbowym w Warszawie (MUCS) i z CBŚP ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2023 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym.
W skład grupy wchodzili obywatele polscy, a także osoby m. in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej, hinduskiej i chińskiej. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Prokuratura Regionalna w Warszawie w śledztwie przedstawiła zarzuty ponad 100 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej wynosi ponad 43 tys. przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 mln zł.
Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 15 aktów oskarżenia.
W wyniku prowadzonego śledztwa i postawionych zarzutów Sąd Okręgowy w Warszawie skazał obywateli Chin, na karę 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.
Jednocześnie Sąd wymierzył oskarżonym kary grzywny w wysokości 500 tys. zł, oraz w wysokości 50 tys. zł. Ponadto zobowiązał spółki należące do oskarżonych do zwrotu korzyści majątkowej w kwocie ponad 4,6 mln zł oraz w kwocie blisko 4 mln zł.
Sąd obciążył także oskarżonych kosztami procesu.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/pr-warszawa/wyrok-skazujacy-czlonkow-mafii-vat--owskiej-dzialajacej-w-wolce-kosowskiej